证券代码：000572     证券简称：海马汽车       公告编号：2023-19

              海马汽车股份有限公司

         董事会十一届十五次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”

                     ）董事会十一届十五

次会议于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于

   本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。景柱董

事长主持本次会议，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程等有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议听取了公司 2022 年度审计工作总结报告，审议通过了以下

议案：

   （一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   具体内容详见公司 2022 年年度报告全文第三节。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   （三）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  会议同意公司 2022 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

  公司董事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系

和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2022 年度内部

控制评价报告》。

  （五）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司董事会及董事保证公司 2022 年年度报告全文及摘要所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、

                    《证券时报》、

                          《上海证

券报》上的《公司 2022 年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、

                    《证券时报》、

                          《上海证

券报》及巨潮资讯网上的《公司关于日常关联交易事项的公告》。

  公司关联董事卢国纲、覃铭回避表决此议案。

  公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、

                    《证券时报》、

                          《上海证

券报》及巨潮资讯网上的《公司 2023 年度日常关联交易预计公告》。

  公司关联董事景柱、卢国纲、覃铭回避表决此议案。

  公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、

                    《证券时报》、

                          《上海证

券报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》

                                 。

  （九）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

                          。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司董事会及董事保证公司 2023 年第一季度报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、

                    《证券时报》、

                          《上海证

券报》及巨潮资讯网上的《公司 2023 年第一季度报告》。

  三、备查文件

  公司董事会十一届十五次会议决议。

  特此公告

    海马汽车股份有限公司董事会

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